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Area: autoriciclaggio

Cassazione penale sez. II, 27/05/2020, n. 16002

...CONSIDERATO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza in data 05/10/2018, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 28/02/2017, nei confronti di (omissis) in relazione ai reati di truffa aggravata e falso; secondo la conforme ricostruzione del fatto accolta nelle due sentenze di…
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Cassazione penale sez. II, 29/03/2019, n. 13795

...RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21.11.2018, il Tribunale di Milano, adito con richiesta di riesame da (omissis), ha annullato l’ordinanza emessa in data 23.10.2018 dal GIP presso il Tribunale di Milano che disponeva gli arresti domiciliari a carico del prevenuto nell’ambito del procedimento a suo carico per i reati di cui agli artt.…
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Cassazione civile sez. II, 17/03/2020, n. 10364

...RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale del riesame di Torino, annullava il provvedimento del Gip del locale Tribunale in data 6/9/2019 limitatamente al capo D), ordinando la formale liberazione del ricorrente in relazione a detto titolo, e confermava la misura della custodia in carcere in relazione ai restanti addebiti provvisori. Si ascrivono…
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Cassazione penale sez. VI, 13/05/2020, n. 14800

...RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e (omissis), quest’ultimo per mezzo dei suoi difensori di fiducia, ricorrono avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Arezzo, in sede di rinvio ed in parziale accoglimento delle richieste di riesame presentate ai sensi degli artt. 322 e 324…
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Cassazione penale sez. II, 05/10/2021, n. 36180

...RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Brescia confermava l’ordinanza che aveva applicato alla ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, escludendo, tuttavia, la gravità indiziaria per il delitto di autoriciclaggio. Si contestava all’indagata di avere venduto ad un “compro oro” gioielli rubati (che venivano successivamente fusi), ricavandone…
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